招商证券股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告

招商证券股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告

　　证券代码：600999   证券简称：招商证券   编号： 2017－011

　　招商证券股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议通知于2017年2月7日以电子邮件方式发出，会议于2017年2月10日上午以现场和电话相结合的会议方式在公司45楼会议室召开。

　　本次会议由董事长宫少林先生召集。

　　应出席会议15人，实际出席15人。华立董事书面委托彭磊董事代行表决权。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了《关于公司向全资子公司招证国际增资26亿港元(或等值人民币)并由招证国际向其全资子公司招证香港增资20亿港元的议案》，具体如下：

　　（一）同意公司向招商证券国际有限公司（以下简称“招证国际”）增资26亿港元(或等值人民币)；

　　（二）同意招证国际向招商证券（香港）有限公司增资20亿港元；

　　（三）授权招证国际经营管理层根据有关规定全权办理增资相关事宜。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司董事会

　　2017年2月10日