宏达电子：2019年度董事会工作报告

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【2020-03-16 23:04:19】

株洲宏达电子股份有限公司
2019 年度董事会工作报告

2019 年，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及
股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责
地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了较好的
业绩。现将董事会 2019 年主要工作情况报告如下：
一、公司 2019 年年度经营情况
（一）公司主要财务指标及经营分析
2019 年公司营业收入 84,404.17 万元，较 2018 年同期增加 20,772.71 万元，
增长比为 32.65%；2019 年度实现利润总额 36,504.56 万元，较 2018 年同期增加
10,707.41 万元，增长比为 41.51%。主要财务指标如下：
2019 年 2018 年本年比上年增减
营业收入（元） 844,041,676.10 636,314,595.16 32.65%
归属于上市公司股东的净利
292,990,202.73 222,991,632.02 31.39%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
242,886,873.58 215,291,259.06 12.82%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
82,567,601.46 -38,180,644.84 316.26%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.7323 0.5573 31.40%
稀释每股收益（元/股） 0.7323 0.5573 31.40%
加权平均净资产收益率 17.76% 15.25% 2.51%
2019 年末 2018 年末本年末比上年末增减
资产总额（元） 1,973,939,287.78 1,679,237,528.87 17.55%
归属于上市公司股东的净资
1,755,520,045.07 1,553,318,829.36 13.02%
产（元）
2019 年公司继续围绕以电子元器件和微电路模块为核心，打造拥有核心技
术和重要影响力的军工电子集团的战略目标，做强核心业务，加快发展新业务，
并在具有人才优势的区域进行产业布局，为公司可持续发展打下坚实基础。
2019 年公司共获授权专利 11 项，开展科研项目 36 项，其中在研和实施的
政府及合作项目 29 项，自筹项目 7 项；完成了片式电阻、片式电感、射频环形
器、隔离器贯标线的验收，湖南冠陶、湖南宏微 2 家子公司通过了高新技术企业
认定；湖南冠陶、湖南宏微、湘怡中元、宏达膜电、宏达磁电 5 家公司通过科技
型中小企业认定；获湖南省发改委“双创基地”认定。2019 年，公司继续蝉联中
国电子元件百强企业，获得多个重要客户颁发的最佳质量，技术创新及优秀供应
商奖。
（二）2019 年度业务板块主要经营情况如下
1、钽电容产品情况
宏达电子各事业部及湖南湘怡中元科技有限公司经营全系列钽电容器产品
的开发、生产和销售。2019 年公司钽电容器继续保持行业优势地位并取增长，
钽电容器营业收入较上年同期增长 15.81%。各事业部继续推进质量体系建设，
片式钽电容器进入国内知名通信行业公司的国产组件替换项目。
2、非钽电容产品情况
除湖南湘怡中元科技有限公司以外的子公司 2019 年整体营业收入 18,640.99
万元，同比增长 76.52%，经过了几年的市场开拓和技术积累，非钽电容产品营
业收入已占到公司营业总收入的 22.09%，逐渐成为公司成长的新动力。其中湖
南冠陶电子科技有限公司、湖南宏微电子技术有限公司、株洲宏达磁电科技有限
公司、株洲宏达惯性科技有限公司等公司的业绩增幅较为显著：
湖南冠陶电子科技有限公司 2019 年营业收入为 5,411.67 万元，较 2018 年提
升 78.83%。2019 年湖南冠陶电子科技有限公司成功开发了竖向金电极产品、大
壳号大容量产品、高品质因子产品等多个新品并实现量产，且高可靠多层瓷介电
容器生产线建设的质量工程项目也在稳步推进。
湖南宏微电子技术有限公司 2019 年营业收入为 5,566.51 万元，较 2018 年提
升 57.53%。2019 年湖南宏微电子技术有限公司开发了技术领先的高功率密度微
电路模块产品，且在西安设立了新的研发中心以加强研发力量，并持续向具有人
才优势、市场优势、供应链优势的区域布局。2019 年微电路模块产品通过了贯
标审查，为打开更多领域关键市场打下基础。
株洲宏达磁电科技有限公司 2019 年营业收入为 1,997.55 万元，较 2018 年提
升 75.29%。2019 年株洲宏达磁电科技有限公司完成了一体成型片式电感线的建
设，同时完成片式电感器生产线贯标项目。
株洲宏达惯性科技有限公司 2019 年营业收入为 1,097.69 万元，较 2018 年提
升 2204.91%。2019 年株洲宏达惯性科技有限公司开发了 IF 微电路模块和 VF 微
电路模块产品自动化测试系统，以及不同构架的小型化产品，并且已在长沙成立
了研发部，加强研发力量。
除 2019 年业绩显著提升的子公司之外，还有株洲宏达恒芯电子有限公司的
单层瓷介电容器与薄膜电路、株洲华毅微波技术科技有限公司的环形器与隔离器
产品均进入国内知名通信行业公司的国产组件替换项目，预计也将为公司开拓民
品市场带来新的机遇。
3、新产品培育及公司技术研发情况
为加强公司在电容领域优势地位，公司技术储备的高分子片式铝电容在 2019
年已经完成产品研发，并开始筹建生产线，目前已经启动场地建设和装备采购，
预计 2020 年可以完成产线安装与调试；超级电容项目完成了生产线建设和试产，
2020 年将进行市场推广，同时根据市场调研反馈研发更大容量的产品。
为强化公司在电子元器件和电路模块整体解决方案能力，快速满足市场需
求，2019 年公司收购了研发 LTCC 器件的深圳波而特，并且引进技术团队研发
功率器件和电路保护器件。
公司仍将积极根据市场信息、行业信息的收集和分析判断，不断探索和拓展
相关产品和项目，为公司的后续发展提供技术储备。
（三）募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲宏达电子股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]1919 号）核准，公司于 2019 年 11 月 10 日
由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众首次公
开发行人民币普通股(A 股)股票 4,010.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
为每股人民币 11.16 元，募集资金合计金额为人民币 44,751.60 万元，扣除各项
发行费用人民币 4,284.73 万元，募集资金净额为 40,466.87 万元。该项募集资金
已于 2019 年 11 月 16 日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
出具了《株洲宏达电子股份有限公司首发验资报告》（众会验字（2019）第 9030
号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计共使用募集资金 35,150.29 万元。截至
2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 3,324.95 万元（含利息收入）。分别
在兴业银行股份有限公司株洲分行和招商银行株洲分行营业部开立的募集资金
专用账户。兴业银行股份有限公司株洲分行募集资金余额 1,328.83 万元；招商银
行株洲分行营业部募集资金余额 1,996.12 万元。
公司首发募集资金项目“高能钽混合电容器生产线扩展建设项目”、“新型低
ESR 有机高分子聚合物电容器生产线建设项目”、“研发中心建设项目”和“补充营
运资金”项目均在 2019 年完成了结项并将结余募集资金永久补充流动资金，“信
息化建设项目”、“军民电子创新产业基地项目”仍然在建设推进当中，尚未使用
的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于公司分别在兴业银行
股份有限公司株洲分行和招商银行株洲分行营业部设立的募集资金专用账户，存
储方式为协议存款、活期存款等方式。报告期内，公司募集资金不存在未按规定
使用；已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。
二、2019 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
本年度共召开 8 次董事会，会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，
无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。历次会议
召开时间及决议如下：
1、2019 年 1 月 30 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于继
续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》等 6 项议案。
2、2019 年 3 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司的议案》等 12 项议案。
3、2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司的议案》等 2 项议案。
4、2019 年 5 月 7 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。
5、2019 年 5 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公
司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》等 3 项议
案。
6、2019 年 6 月 21 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修
订公司章程的议案》等 5 项议案。
7、2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司的议案》等 5 项议案。
8、2019 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公
司的议案》等 5 项议案。
（二）股东大会执行情况
2019 年，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，会议的召集召
开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，会议
合法、有效。历次会议召开时间及决议如下：
1、2019 年 2 月 21 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
修订的议案》等 6 项议案。
2、2019 年 5 月 7 日召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于公司的议案》等 6 项议案。
3、2019 年 7 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
修订公司章程的议案》等 3 项议案。
公司董事会本着对股东负责的精神，严格按照《公司法》、《证券法》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行公司股东大会通过的各
项决议。
（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
1、董事会审计委员会
2019 年，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实
施细则》的有关要求，认真履行了监督和检查职责。对公司财务报告、内部控制
情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合
审计工作。报告期内共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要审议
通过了公司审计报告、定期报告、内审报告、会计政策变更、续聘会计师事务所
等相关议案。
2、董事会薪酬与考核委员会
2019 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与
考核委员会实施细则》的有关要求，积极履行职责，报告期内共召开了 1 次会议，
全体委员均亲自出席了会议，主要审议通过了董事和高级管理人员薪酬有关议
案。
3、董事会提名委员会
2019 年，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会提名委
员会实施细则》的有关要求，报告期共召开了 3 次会议，审核了补选第二届董事
会董事、总经理、董事会秘书、财务负责人的候选人资格。
4、战略委员会
2019 年，公司战略委员会未召开会议。
（四）独立董事履行职责情况
2019 年，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《独立董事制度》等相关制度的规定和要求，本着对公司、股东负责的
态度，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议各项议
案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的
建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、
公正的判断，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，切实维护了公司及
全体股东，特别是中小股东的利益。
（五）公司治理情况
报告期内，公司对公司治理结构进行了优化完善，股东大会、董事会及董事
会的专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，履行
各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司
章程》及相关内部控制规定的程序和规则运行。截至本报告期末，上述机构和人
员规范运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治
理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律法规的要求。
三、公司未来工作展望
2020 年公司围绕以电子元器件和微电路模块为核心，打造拥有核心技术和
重要影响力的军工电子集团的战略目标，继续沿着对外抓市场开发、对内抓质量
管理的经营方针推进公司各项工作。主要包含以下方面：
1、市场方面，加强销售队伍建设以适应不断拓展的新产品业务，特别是高
度定制化的微电路模块、芯片市场，组建 FAE 技术服务团队，围绕不同产品打
造不同的销售团队。
2、研发方面，整合不同产品技术资源和人才资源，搭建适于电子元器件和
微电路模块开发的技术平台。另外，坚持市场导向，通过内部研发和引进技术团
队，快速满足市场需求。
3、管理方面，建立以质量为导向、效率优先的目标考核管理模式，加强人
才队伍建设，推动公司品牌文化建设，建设满足多业务类型的管理平台。利用公
司现有资金优势、管理优势，向具有人才优势、市场优势、供应链优势的区域布
局。

株洲宏达电子股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 11 日

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